İstanbul merkezli 6 ilde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı ve ödeme kuruluşu PAYMIX üzerinden yürütülen yasa dışı bahis trafiğine yönelik “PAYMIX 5” operasyonu düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma ve çekme işlemlerinde finansal köprü olarak kullanılan PAYMIX'i mercek altına aldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin sisteme kayıtlı kullanıcıların yatırım ve çekim tutarlarını, işlem sıklıklarını ve son aktiflik tarihlerini takip ederek “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” şeklinde kategorilere ayırdığı tespit edildi.
Uzun süre işlem yapmayan kişilerin telefon ve canlı destek hatları üzerinden aranarak bonus, ücretsiz bahis ve özel oyun hakları vaatleriyle yeniden para yatırmaya teşvik edildiği, yüksek tutarlı işlem yapanlara ise özel finansal teklifler sunulduğu saptandı.
Teknik ve mali takibin ardından kimlikleri belirlenen 23 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Operasyonda suç gelirleriyle alındığı belirlenen 13 araç, 10 konut, 6 tarla ve bahçeye el konulurken, şebekenin para transferi ve aklama faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 467 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.
Yorumlar